Как вы отмываете деньги которые были получены преступным путём и сейчас в крипте?

[Kevin75]

Ребят, очень интересует вопрос по отзыву денежных средств, которые находятся на бирже в BTC. Если я буду по 200-300к. снимать через P2P на реальную карту и после чего вкладывать в свой WB или автомойку, будут ли у гос-ва вопросы тип от куда бабки взял и всё такое, или они за такие копейки не берутся? Буду очень благодарен если поделитесь своими схемами отмыва (понимаю, что глупо о таком спрашивать, но всё же) Всем спасибо!

 

[kategoria]

сомневаюсь что за 200-300 деревянных в месяц кто-то будет интересоваться при наличии реального бизнеса.
я вообще никак не мою и не вывожу практически, есть другие доходы кроме форума на расходы, у меня чисто HOLD, ну и на нужды вывожу когда надо. все в биток складываю, вот и не прогадал - еще на росте иксанул

 

[M9-A1]

Как только цифровые активы переводятся в кэш - они перестают быть преступными
В белый бизняк никогда не играл, но неужто по докам нельзя накрутить заказов на 200-300к больше? На налогах потеряешь но все же. Отмыв денег он то и пошел из Италии, когда мафия владела целой сеткой прачечных, через которые и отбеливали бабло, думаю это все знают.
С тех времен мало что поменялось, принцип тот же остался.
Тем более даже само название "автомойка" наталкивает на дальнейшие действия ? С Вб вряд ли накрутишь

 

[Kevin75]

сомневаюсь что за 200-300 деревянных в месяц кто-то будет интересоваться при наличии реального бизнеса.
я вообще никак не мою и не вывожу практически, есть другие доходы кроме форума на расходы, у меня чисто HOLD, ну и на нужды вывожу когда надо. все в биток складываю, вот и не прогадал - еще на росте иксанул

Услышал вас, спасибо!

 

[Kevin75]

Как только цифровые активы переводятся в кэш - они перестают быть преступными
В белый бизняк никогда не играл, но неужто по докам нельзя накрутить заказов на 200-300к больше? На налогах потеряешь но все же. Отмыв денег он то и пошел из Италии, когда мафия владела целой сеткой прачечных, через которые и отбеливали бабло, думаю это все знают.
С тех времен мало что поменялось, принцип тот же остался.
Тем более даже само название "автомойка" наталкивает на дальнейшие действия ? С Вб вряд ли накрутишь

Спасибо за дозу успокоения!